Криминал | 06.07.2016 04:55

Версия: Как у банка «АкБарс» украли 280 миллионов рублей

В Набережных Челнах за кредитное мошенничество и легализацию незаконно полученных денежных средств будут судить семь предпринимателей и сотрудника этого крупного банка. По версии следствия, 56-летний Сергей Бакушкин обвиняется в создании организованной преступной группы, целью которой стало хищение денежных средств Набережночелнинского филиала «Акбарс» Банка и их последующая легализация. Известно, что мужчина является директором более чем в 20 фирмах, в том числе «Шифалы Су». Изначально его соучастниками были 43-летний брат Олег Бакушкин, 55-летний Хорьков и 46-летний Зайнутдинов, которые в период с 2006 до 2010 года являлись руководителями или учредителями группы компаний «Шифалы Су».

В 2006 году они ввели в заблуждение директора челнинского филиала ОАО «Акбарс» Банк Асию Салахову, сообщив, что им нужно получить кредит на развитие бизнеса, а также сообщили, что будут приглашать в данный банк жителей города в качестве заемщиков, а поручителями выступят фирмы «Шифалы Су», «Технопластика» и другие. Не подозревая о преступных намерениях предпринимателей, Салахова согласилась.
Позже в группу вовлекли 36-летнего начальника дополнительного офиса этого банка Гараева, 34-летнего директора ООО «ТрансТоргКом» Левашова, индивидуальных предпринимателей Гимадеева и Кирпичникову (она является супругой Сергей Бакушкина).

Был разработан механизм хищения денег банка, когда жители Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевского и Тукаевского районов брали кредиты на неотложные нужды от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и на развитие бизнеса предприятий, которые фактически не осуществляли никакую финансово-хозяйственную деятельность.

Мошенники приобретали пакет учредительных документов предприятий, которые не работали. Затем подыскивали людей, которые за деньги соглашались стать учредителем и директором этих фирм. Вводили новоиспеченных "руководителей" в заблуждение относительно дальнейшей деятельности, предлагая под предлогом развития бизнеса оформить кредит в банке на свое имя. При этом полученные деньги те должны были передавать Бакушкиным или другим подсудимым по делу.

Заемщикам мошенники обещали выполнять обязательства по кредитным соглашениям, и частично долги погашали. Но делали это не за счет прибыли от деятельности своих предприятий, а с помощью оформления новых кредитов. Таким образом в течение 4 лет удалось получить кредиты на 8 предприятий и 95 своих "сотрудников".
Следствие считает, что начальник дополнительного офиса №2 «Акбарс» Банка Гараев заранее знал, что кредиты будут оформлены на неплатежеспособных граждан по подложным документам. Но он давал указания экономистам отдела розничных операций выдавать кредиты заемщикам, предоставлявшим фиктивные справки о доходах и месте работе в группах компаний «Шифалы Су». Зарплаты, указанные в документах, по мнению следователя, были явно завышенными.

Предполагается, что Бакушкины, Хорьков и Зайнутдинов были организаторами и координаторами группы, они отвечали за регистрацию фиктивных предприятий, создавали новые проекты по легализации денег. Роль Гимадеева, Левашова и Кирпичниковой заключалась в изготовлении поддельных документов и поиске людей, которых позже использовали для незаконного оформления кредитов.

Выплаты по полученным кредитам осуществлялись до мая 2009 года. Набережночелнинскому филиалу «Акбарс» Банка причинен ущерб на сумму почти 280 миллионов рублей. Представитель этого учреждения выступит в суде как один из 43 потерпевших по делу. Также планируется выслушать показания 68 свидетелей.

По словам гособвинителя Юсупова, вины своей никто не признает. В ходе предварительного следствия обвиняемые заявили, что если бы не кризис, то выплатили бы все долги банку. «Так говорят все мошенники, - считает Юсупов. - Очевидно, что невозможно погасить задолженности по десяткам кредитов на крупные суммы, которые они брали один за другим в течение четырех лет. Начальник дополнительного офиса банка Гараев лукавит, когда говорит, что не знал о преступном умысле и подложных документах заемщиков. Есть бухгалтерская экспертиза, которая доказывает, что фирмы подсудимых изначально не имели финансовой возможности погасить эти кредиты».

На ознакомительном заседании Сергей Бакушкин и сам признался, что ни одна из его 20 фирм не приносит прибыли, а он не получает зарплату. Рассматривать дело начнут в августе.

#новостичелнылтд

 
Последнее из рубрики Криминал
 
 

Комментарии

БЛОГИ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОПИКИ

Лунный посевной календарь - 2017 год

Февраль - октябрь 2017 года
2017-01-30 11:26:43

Коллективное заявление: в Общероссийский народный фронт, президенту Татарстана, мэру Челнов...

Общероссийский народный фронт, 119235, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40. post@onf.ru; Копии: Президенту республики Татарстан Минниханову Р.Н. Начальнику ГЖИ РТ Крайнову С.А. Начальнику НЧЗЖИ Мухаметдинову Ш.М Мэру города Набережные Челны Магдееву Н.Г. Прокурору Татарстана и города Набережные Челны Нафикову И.Ф и Евграфову А.П. от группы граждан - собственников, председателей и членов Советов МКД г.Набережные Челны.
2015-12-20 07:18:43
« Посмотреть все блоги »
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-20 19:46:53
Мы летом должны жить в летнем времени, нам никчему рассветы ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-20 13:56:03
А ничего, что эта публикация вышла без малого год назад, и ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-20 11:22:24
Проблема заключается в том, что т.н. "московский часовой ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-20 10:26:50
Ты тупой или просто баран?Объясни сюда людям, что изменится ...

Как я зарабатывал на Севере...

2017-06-19 20:28:50
Он все правильно сказал, в норильск как и во всю страну ...

"Зотовы"

2017-06-19 09:59:58
  Уважаемая  Елена!  Если Вы решили учиься - ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-18 16:17:41
Даже с переводом часов на один час назад мы не стали ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-18 16:17:19
21 июля 2014 года был принят Федеральный закон «О ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-16 18:08:01
Этот сайт закроется когда-нибудь? Чего тут старые ...

Призыв сменить для Казани и Набережных Челнов часовой пояс не находит поддержки

2017-06-15 23:50:44
Вы че тут тупите!  темнеет в 10 вечера в середине ...

"Зотовы"

2017-06-15 21:25:20
вам нужно сначала среднюю школу закончить, хотя бы русский ...

Зачем нужны бойлеры в подвалах

2017-06-15 17:47:12
у нас, окозалось, есть бойлерплата за горячую воду ...

Татарстан примет 23400 легальных гастарбайтеров

2017-06-15 06:51:43
Кто сказал, что гатарбайтеры работают, у нас пол деревни ...

К 2050 году нехватка пахотной земли обернется продовольственным кризисом

2017-06-14 19:34:21
А ещё концов света было штук сто уже. И глобальных ...

Рузаль Асадуллин ("29-й комплекс") отдал приказ убить в Москве 2 киллеров, которых наняли для него

2017-06-14 13:28:08
Лана точно знает, как он сидит. Наверное вместе чалится. ...
ОТВЕТЬ НА ВОПРОС!
Должно ли государство платить за медицинскую страховку для безработных?
Логин:
Пароль:
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
« Регистрация нового пользователя »