Про деньги

Требуется зиц-председатель

2008-04-10 08:52:10

Конечно, объявлений именно на такую вакансию вы не увидите. Но, по словам главы челнинского межрайонного отдела управления по налоговым преступлениям Равиля Валеева, большая часть уголовных дел в последние годы связана с «обналичкой». «Молодым людям, получающим заманчивые предложения «стать директором», – продолжает Равиль Фаргатович, – стоит помнить о том, что таким способом пытаются как легализировать незаконно заработанные деньги, так и уйти от налогов. Фирмы под «обналичку» оформляют и на утерянные паспорта, документы бомжей, но чаще всего находят амбициозную молодежь. Им даже предлагают небольшую зарплату за зиц-председательсво. Настоящая подстава».

- Фирмы, занимающиеся обналичкой, берут за свои услуги до 20% от перечисленных сумм. Где выгода? - За всем этим стоят люди, которым нужна наличность, но они не хотят рисковать. Как показывает практика, процент за такие услуги повышается и в городе, и в республике, так как обналичка стала рискованным приработком. Челны стали первым городом в республике, где применили статью «Лжепредпринимательство» – за фактическое руководство «анонимной» фирмой, за создание коммерческой организации без намерения осуществлять коммерческую деятельность.

- Какие суммы фигурируют в таких делах? - От 100 тысяч рублей до нескольких миллионов. К примеру, 37-летний челнинец прогнал через свое ООО за 2006-й год чуть более 17 миллионов рублей, закрыл фирму, открыл новую и в 2007-м прокрутил еще 7,3 миллиона. Теперь сменил статус бизнесмена на подследственного. Вообще, известно несколько десятков схем, по которым люди пытаются уйти от уплаты налогов или сократить их до минимума. Как пример – 31-летний Т.: на подставное лицо оформил ООО «Эксим», на расчетный счет которого юридические лица и ИП под видом совершения сделок перечисляли денежные средства с учетом НДС. В дальнейшем эти суммы переводились на счета физических лиц (также подставных) уже без выделения НДС. Затем деньги снимались через банкоматы. Все пластиковые карты и коды к ним были у Т. Он забирал свои «комиссионные», остальные деньги возвращал заказчикам с фиктивными документами о якобы прошедших сделках. Таким образом заказчики могли не только обналичить деньги, но и уменьшить свою налоговую базу. Как выяснило следствие, за два года казна не досчиталась более 10 миллионов рублей налогов.

- Равиль Фаргатович, часто ли предприниматели, уходя от налогов, изобретают новые схемы, и Ваши подчиненные оказываются в роли «догоняющих»? - В основном все действуют одинаково, проводя через бухгалтерию несуществующие заказы, завышая расходы, закупая мнимое оборудование и материалы и т.п. Так что в роли «догоняющих» оказываемся редко. Что-нибудь «новенькое» появляется извне – иногородние предприниматели делятся с коллегами опытом. Могу сказать, что с каждым годом налоговых преступлений становится больше. Так называемые «серые» зарплаты – тоже одна из схем ухода от налогов. А наемные работники не думают о том, перечисляет ли их работодатель страховые, социальные, пенсионные взносы. Им важно, сколько денег в кошельке сегодня. В основном «конвертной формой» злоупотребляют строительные компании.

- Сколько таким образом можно «сэкономить»? - Взять решение суда по фирме «Интерстрой», руководитель которой привлекался за неисполнение обязанностей налогового агента. Он удерживал подоходные налоги из зарплаты работников, но в бюджет их не перечисляли. Суммы доходили до 2 миллионов рублей. Руководитель другой челнинской фирмы, ООО «Компания ДиАл», подобным образом «сэкономил» 1128 тысяч рублей. Чтобы иметь возможность перевести безналичные денежные средства в наличность, он открыл 5 подставных фирм, через которые и прокручивал деньги. Ведомости, в которых расписывались его работники, получая зарплату, вообще официально нигде не фигурировали. Фактически – люди не получали зарплату, следовательно, их пенсионные накопления не росли. Их руководитель получил 3,5 года лишения свободы. Условно.

- Средняя зарплата сотрудника вашего управления – 9 тысяч рублей. Не было случаев, когда их пытались подкупить? Было такое. Взяткодателя, что называется, взяли с поличным. В сентябре 2007-го один из предпринимателей города предложил оперативнику крупную сумму за отказ от проведения налоговой проверки… После предварительного следствия предпринимателю вынесли обвинительный приговор, а сотрудник отдела получил премию в сумме предлагаемой взятки. Подводя итоги нашей работы, могу сказать, что за 2006-2007-й годы отделом выявлено более 100 налоговых преступлений, а государству возвращено более 600 миллионов рублей.

Ответить

Новости

Объявления

Опрос

Анекдоты и Разговоры

Про деньги

Требуется зиц-председатель

Авторские рубрики

Челны-фото

Адвокат, бухгалтер и психолог

Блоги